公告日期：2024-04-19

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第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：公司 15 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长丘艳艳女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事冯亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案；
1.议案内容：
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度董事会履
行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案；
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年年度公司业务经营情况进行总结，并就公司 2024 年的业
务规划和经营目标做了展望。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案；
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 《2023年年度报告》及《2023 年年报摘要报告》。
董事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要报告》进行了审核，并发表审核意见如下：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》及《2023年年报摘要报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年利润分配》的议案；
1.议案内容：
为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：公司不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案；
1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 4 月 19 日已披露在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易》（公告编号：2024-018）
2.回避表决情况
本议案涉及关联关系，关联方丘艳艳、李文燕、骆明理回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年审计报告>》的议案；
1.议案内容：
具体议案内容详见《2023 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》的议案；

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 4 月 19 日已披露在全国中……
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