公告日期：2024-05-13

证券代码：832255 证券简称：建通地信 主办券商：平安证券
广东建通地理信息集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司 15 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丘艳艳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数10,769,170 股，占公司有表决权股份总数的 21.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事冯亮、付为因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王琦蓉因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案；
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度董事
会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2023 年度董事会工作报告》。

2.表决结果：同意 10,769,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

3.该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案；
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，监事会在 2023 年度本着对公司负责、对股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司监事会的各项工作，现根据实际工作情况向 2023 年年度股东大会提交《2023 年度监事会工作报告》。

2.表决结果：同意 10,769,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

3.该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案；
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年年度公司业务经营情况进行总结，并就公司 2024 年的
业务规划和经营目标做了展望。

2.表决结果：同意 10,769,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

3．该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
(四)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案；
1.议案内容：

本议案内容详见2024年4月19日已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要报告》。
2.表决结果：同意 10,769,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

3.该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（五）审议通过《关于公司 2023 年利润分配》的议案；

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：公司不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.表决结果：同意 10,769,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

3.该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案；
1.议案内容：

本议案内容详见2024年4月19日已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）

2.表决结果：同意 920,550 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 9,848,620 股。
3.该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丘艳艳、李文燕、骆明理。
（七）审议通过《关于<2023 年审计报告>》的议案；
1.议案内容：

具体议案内容详见《2023 年审计报告》。

2.表决结果：同意 10,769,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

3.该议案不涉及……
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