公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-028

证券代码：832255 证券简称：建通地信 主办券商：平安证券

广东建通地理信息集团股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议主持人：江文娟
5.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 16 人

二、案审议情况
（一）审议通过《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事》的议案。
1.议案内容：

职工代表监事刘沃荣先生因个人原因，自愿请求辞去公司职工代表监事的职务，为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表选举徐冰女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2024 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。
2. 议案表决结果：

同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票

公告编号：2024-028

3. 回避表决情况 ：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东建通地理信息集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告。

广东建通地理信息集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

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