公告日期：2024-08-22

证券代码：832255 证券简称：建通地信 主办券商：平安证券
广东建通地理信息集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监，董事 是指公司的副总经理、财务总监。
会秘书。
第七十三条 股东(包括股东代理人)以 第七十二条 股东（包括股东代理人）其所代表的有表决权的股份数额行使 以其所代表的有表决权的股份数额行表决权，每一股份享有一票表决权。同 使表决权，每一股份享有一票表决权。一表决权只能选择现场、网络或其他表 同一表决权只能选择现场、网络或其他
决方式中的一种。 表决方式中的一种。

公司及控股子公司持有的本公司股份 公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席 没有表决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会和符合相关规定条件的股东可

的股东可以征集股东投票权。 以征集股东投票权。

第一百〇六条 董事会召开临时董事会 第一百〇四条 公司召开董事会的会议会议的，应于会议召开日 3 日前以专人 通知，以专人送达、快递、邮件、传真、送达、传真、邮件或电子邮件等方式通 电子邮件、微信、电话、短信等方式进知全体董事和监事。情况紧急，需尽快 行。
召开董事会临时会议的，可以随时通过 董事会召开临时董事会会议的，应于会电话或者其他口头方式发出会议通知， 议召开日 3 日前以专人送达、快递、邮但召集人应当在会议上做出说明。 件、传真、电子邮件、微信、电话、短
信等方式通知全体董事和监事。

情况紧急，需尽快召开董事会临时会议
的，可以随时通过电话或者其他口头方
式发出会议通知，但召集人应当在会议
上做出说明。

第一百二十五条 公司设董事会秘书， 第一百二十三条 公司不设董事会秘负责公司股东大会和董事会会议的筹 书，公司应指定一名高级管理人员作为备、文件保管以及公司股东资料管理， 信息披露事务负责人负责信息披露事
办理信息披露事务等事宜。 务、股东大会和董事会会议的筹备、投
公司董事会制定董事会秘书工作细则， 资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部 信息披露负责人应遵守法律、行政法
门规章及本章程的有关规定。 规、部门规章及本章程的有关规定。

第一百二十六条 董事会秘书应当具有 第一百二十四条 信息披露负责人应当必备的专业知识和经验，由董事会委 具有必备的专业知识和经验，由董事会任。董事会秘书应当具备如下任职资 委任。信息披露负责人应当具备如下任格:董事会秘书应具有一定管理相关工 职资格：信息披露负责人应具有一定管作经验，了解法律、财务、金融、企业 理相关工作经验，了解法律、财务、金管理等方面的专业知识，具有良好的个 融、企业管理等方面的专业知识，具有人品质和职业道德，严格遵守法律、法 良好的个人品质和职业道德，严格遵守规、规章，能忠诚地履行职责，并有良 法律、法规、规章，能忠诚地履行职责，好的处理公共事务的能力。本章程规定 并有良好的处理公共事务的能力。本章
不得担任公司董事的情形适用于董事 程规定不得担任公司董事的情形适用
会秘书。 于信息披露负责人。

第一百二十七条 董事会秘书的主要职 第一百二十五条 信息披露负责人的主
责是: 要职责是：

(一)负责公司和相关当事人与证券监 ……
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