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公告日期:2021-11-08
公告编号:2021-029
证券代码:832257 证券简称:正和药业 主办券商:大通证券
吉林省正和药业集团股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年11 月 4 日审议并通过:
选举孟令旭先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 11 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 696,596 股,占公司股本的 0.41%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年11 月 4 日审议并通过:
选举任丙花女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 11 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
任丙花,女,中国国籍,无境外永久居留权。1976 年 9 月生,本科学历。2000 年
7 月至 2008 年 6 月历任通化东宝药业股份有限公司胰岛素车间技术工人、化验员,从
事胰岛素纯化、检测;2008 年 7 月至 2013 年 9 月任通化方大药业股份有限公司质量部
长;2013 年 10 年至今任通化正和医药有限公司质量负责人。
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年
公告编号:2021-029
11 月 4 日审议并通过:
聘任孟令旭先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 11 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 696,596 股,占公司股本的 0.41%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张立刚先生为公司分管(行政)的副总经理,任职期限三年,自 2021 年 11 月
4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 164,966 股,占公司股本的 0.10%,不是失信联合惩戒对象。
聘任苏伟先生为公司分管(销售)的副总经理,任职期限三年,自 2021 年 11 月 4
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 173,490 股,占公司股本的 0.10%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王进女士为公司分管(生产)的副总经理,任职期限三年,自 2021 年 11 月 4
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 160,000 股,占公司股本的 0.10%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘岚女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 11 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 126,000 股,占公司股本的 0.08%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘英链先生为公司分管(质量)的副总经理,任职期限三年,自 2021 年 11 月
4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张志晴先生为公司分管(工艺)的副总经理,任职期限三年,自 2021 年 11 月
4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股,占公司股本的 0.04%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴立娟女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 11 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
刘岚,女,中国国籍,无境外永久居留权。1968 年 12 月生,毕业于通化广播电视
大学财会专业,会计师,经济师。1992 年 7 月至 2002 年 12 月在通化市交通银行工作,
曾担任储蓄所所长等职;2003 年 1 月至 2014 年 7 月就职于通化正和药业有限公司财务
部,从事销售记账、财务成本核算等工作,历任财务部科员、部长等职。自本公司成立起,任公司财务部长,主管公司会计工作。
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