公告日期:2021-11-08
证券代码:832257 证券简称:正和药业 主办券商:大通证券
吉林省正和药业集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:孟令旭
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
选举孟令旭先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经公司核查,孟令旭先生不属于失
信联合惩戒对象。
根据《公司章程》第一百二十二条:“董事长为公司法定代表人”,由孟令旭先生担任公司法定代表人。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任孟令旭先生为总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经公司核查,孟令旭先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任公司分管行政工作的副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任张立刚先生为分管行政工作的副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经公司核查,张立刚先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任公司分管销售工作的副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任苏伟先生为分管销售工作的副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经公司核查,苏伟先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《聘任公司分管生产工作的副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任王进女士为分管生产工作的副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经公司核查,王进女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
聘任刘岚女士为财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经公司核查,刘岚女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《聘任公司质量总监的议案》
1.议案内容:
聘任刘英链先生为质量总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经公司核查,刘英链先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权……
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