公告日期：2021-11-08

证券代码：832257 证券简称：正和药业 主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孟令旭先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数104,916,686 股，占公司有表决权股份总数的 62.45%。

出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 104,719,184 股，占公司有表决权股份总数的 62.33%。

参与网络投票的股东共 3 人，代表公司有表决的股份总数 197,502 股，占

公司有表决权的股份总数的 0.12%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单

独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 2 人，代表公司有表决权的股份总数 137,502 股，占公司有表决权的股份总数的 0.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，公司拟增加董事席

位并对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容详见公司于 2021 年 10 月 19

日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 104,916,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别表决议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，拟选举孟令旭先生、杨国军先生、苏伟先生、张立刚先生、王进女士、姜珂先生、孟玲彬先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据全国股转系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2021 年 10 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-017）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 104,916,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意 137,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出

席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。