公告日期:2022-03-16
公告编号:2022-002
证券代码:832257 证券简称:正和药业 主办券商:大通证券
吉林省正和药业集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:孟令旭
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为进一步优化公司业务结构,提升公司盈利水平,深度挖掘市场空间和 价值潜力,公司拟在吉林省通化市东昌区出资设立全资子公司吉林正和科技
公告编号:2022-002
服务有限公司,注册资本人民币 100 万元,主要经营检验检测服务业务。公 司名称及其他事项以核准机关登记为准。详见公司于 2022年 3月 16日在全国 股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资公告》 (公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
吉林省正和药业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
吉林省正和药业集团股份有限公司
董事会
2022年 3 月 16日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。