公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-011

证券代码：832257 证券简称：正和药业 主办券商：大通证券
吉林省正和药业集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以书面或通讯方式
发出

5.会议主持人：孟令旭

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订厂房征收预付款协议的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

因沈白高铁和既有线迁改项目建设需要，根据建设项目相关批准文件， 我公司位于长流厂区的土地、房屋和其他设施被纳入征收范围。因征收补偿 协议中的部分补偿项目金额需要进一步评估修正，暂无法确定最终补偿金
额，故目前尚未签订正式征收补偿协议。

现阶段因该项目工期需要，征收单位需我公司配合腾挪部分区域进行施 工，并同意向我公司先行支付部分征收补偿款人民币10,000万元整（具体征 收范围及补偿金额以双方后续正式签署的征收补偿协议为准）。为支持高铁 项目建设，我公司拟与征收单位签订厂房征收预付款协议，配合征收单位对 双方约定的长流厂区围挡范围外区域开展相关建设施工作业。同时，抓紧配 合第三方机构开展征收评估工作，积极与相关政府部门进行沟通协调，商讨 确定征迁补偿方案，尽快签订正式征收补偿协议。公司将密切跟进上述征收 事项进展情况，及时履行相关审议及信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《预付款协议》

吉林省正和药业集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 25 日

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