公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-020
证券代码：832257 证券简称：正和药业 主办券商：大通证券
吉林省正和药业集团股份有限公司

关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、拟取消股东大会基本情况
（一）拟取消的股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间 2024 年 9 月 12 日上午 9：00。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 9 月 10 日。

二、取消召开股东大会原因

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于拟修订<公司章程>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。为配合监管要求，进一步研究《公司法》（2023 修订）
等相关法律及规定，公司于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议，
决定取消审议《关于拟修订<公司章程>的议案》，因此取消召开 2024 年第一次临时股东大会，待后期相关规则确定后重新修订。
三、所涉及的议案后续处理

原定于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议
案已取消，请投资者关注公司后续信息披露。由此给广大投资者带来的不便深表

公告编号：2024-020
歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

吉林省正和药业集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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