公告日期：2024-10-25

证券代码：832257 证券简称：正和药业 主办券商：大通证券
吉林省正和药业集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟令旭先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名孟令旭先生、姜珂先生、王进女士、杨国军先生、孟玲彬先生（候选人简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

本次董事会换届选举将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，第三届董事会全体董事仍将照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行董事职责。

详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况, 公司拟减少董事会成员人数并对《公司章程》相应条款
进行修订，修订内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股转系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟减少董事会成员人数并对《董事会议事规则》相
应条款进行修订，修订内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股转系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，详见公司于
2024 年 10 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第十三次会议决议。

吉林省正和药业集团股份有限公司
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