公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：832258 证券简称：太阳传媒 主办券商：财通证券
广东红太阳传媒股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：区贤文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<关于广东红太阳传媒股份有限公司 2022 年度报告>及<2022
年度报告摘要>》
1.议案内容：

《广东红太阳传媒股份有限公司 2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

公告编号：2023-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于广东红太阳传媒股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》1.议案内容：

《广东红太阳传媒股份有限公司 2022 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

因公司经营和持续发展需要，本年度不进行利润分配；剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-009

（五）审议通过《关于公司 2023 年财务预算的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2023 年度财
务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年财务决算的议案》
1.议案内容：

《关于公司 2022 年财务决算的报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司于 2017 年度起聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。公司拟继续聘请该所作为本公司 2023 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-009

与会监事签署的《第三届监事会第六次会议决议》。

广东红太阳传媒股份有限公司
监事会
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