
公告日期:2023-11-06
公告编号:2023-032
证券代码:832258 证券简称:太阳传媒 主办券商:财通证券
广东红太阳传媒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈亦文
6.会议列席人员:董事会秘书、财务总监、其他高管人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据公司《章程》的规定,公司董事会设董事长一人,由全体董事的过半数选举产生。
公告编号:2023-032
陈亦文被选举为公司董事长,对外代表公司,是公司的法定代表人。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举副董事长的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据公司《章程》的规定,公司董事会设副董事长一人,由全体董事的过半数选举产生。徐建国被选举为公司副董事长。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容:
为保证董事会的决策得到充分实施,组织公司的日常生产和经营管理,董事长提名,聘任陈亦文为公司总经理,聘任期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-032
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容:
为进一步规范公司信息披露及投资者关系管理相关事务,经董事长陈亦文提名,聘任陈亦文为本公司董事会秘书,聘任期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
1.议案内容:
为确保董事会的各项决策得以充分实施,保证公司生产经营管理的各项工作顺利开展,优化公司经营管理队伍,经总经理陈亦文先生提名,聘任徐建国为公司副总经理,聘任郭静为公司副总经理,聘任梁丽琼为公司财务总监,聘任期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签署的《广东红太阳传媒股份有限公司第四届董事会第一次
公告编号:2023-032
会议决议》……
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