公告日期：2023-03-24

证券代码：832263 证券简称：美亚高新 主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议中心

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吴长庚先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数32,092,420 股，占公司有表决权股份总数的 57.3085%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述董事、监事、高级管理人员外，财务负责人马志彬列席会议;

安徽天禾律师事务所见证律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数32,092,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2022 年度董事会报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2022 年度

董事会报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数32,092,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2022 年度

监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数32,092,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了2022 年度财务决算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数32,092,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了 2023 年度财

务预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数32,092,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 202……
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