公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-010

证券代码：832263 证券简称：美亚高新 主办券商：国元证券
美亚高新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议在美亚高新材料股份有限公司二楼会议中心召开，参会人员进行现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832263 美亚高新 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师
（七）会议地点

美亚高新材料股份有限公司二楼会议中心
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及报告摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《2023 年度董事会报告》

公司董事会对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023 年度
董事会报告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司董事会对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023 年度
监事会工作报告》。

公告编号：2024-010

（四）审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

公司依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了 2023年度财务决算。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

公司根据 2023 年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了 2024 年度财
务预算。
（六）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于年薪人员 2023 年年薪的议案》

根据 2023 年度公司经营指标完成情况，董事、监事和高级管理人员 2023
年年薪按有关规定执行。
（八）审议《关于 2024 年度关联交易预计的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为淮南矿业（集团）有限责任公司。。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
……
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