公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-019

证券代码：832263 证券简称：美亚高新 主办券商：国元证券
美亚高新材料股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴长庚先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《2024 年半年度报告 》（公告编号：2024-018）。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于以自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请授信并提供资产抵质押的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信并提供资产抵质押的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

公告编号：2024-019

2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

美亚高新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

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