公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-022

证券代码：832264 证券简称：普克科技 主办券商：开源证券

普克科技（苏州）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日 以电话方式发出

5.会议主持人：张星

6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效.

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席张星代表监事会作了 2022 年工作报告，回顾了 2022 年监

事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董 事会经营实际执行情况进行有效监督。

公告编号：2023-022

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告 编号为 2023-019、2023-020。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022

年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2023 年

包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2023 年研发的项目投入及融 资计划做出相应预算.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-022

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》

1.议案内容：

根据公司持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法 规及《公司章程》中的有关规定，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告 编号为 2023-024。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《普克科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

普克科技（苏州）股份有限公司

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