
公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-034
证券代码:832264 证券简称:普克科技 主办券商:开源证券
普克科技(苏州)股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席张星
6.召开情况合法合规性说明:
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:
公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如
下:
(1)公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
公告编号:2023-034
和公司内部管理制度的各项规定。
(2)2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定,未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合 实际的情况,公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营管理和财 务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为.
详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《普克科技(苏州)股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号 2023-031)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《普克科技(苏州)股份有限公司会计估计变更的议案》
1.议案内容:
为与常熟通润汽车零部件股份有限公司(控股股东)会计估计政策保持一 致,更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,公司结合目前的实 际情况,对应收帐款、其他应收款坏帐准备计提比例进行变更。详见公司于 2023
年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《会计估计变更公告》(公告编号:2023-032)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《普克科技(苏州)股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
公告编号:2023-034
普克科技(苏州)股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日
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