公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-040
证券代码:832264 证券简称:普克科技 主办券商:开源证券
普克科技(苏州)股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:钱伟峰
6.会议列席人员:张星、沈民、龚也泓
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规
公告编号:2023-040
定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名 JUN JI、 赵雄文、沈民、程艺、吴艳为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东 大会审议通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象,不存在《公 司法》规定的不得担任董事的现象。在新一届董事会董事就任前,原董事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定,认真履行董事 职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
决定于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《普克科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
普克科技(苏州)股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日
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