公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-042

证券代码：832264 证券简称：普克科技 主办券商：开源证券
普克科技（苏州）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-042

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832264 普克科技 2023 年 1 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名 JUN JI、 赵雄文、沈民、程艺、吴艳为公司第四届董事会董事候选人,任期三年，自股东 大会审议通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公 司法》规定的不得担任董事的现象。在新一届董事会董事就任前，原董事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行董事 职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会正常工作，公司拟进行 换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陆丽 华、何晓兰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大

公告编号：2023-042

会审议通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司 法》规定的不得担任监事的现象。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依 照法律、行政 法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印……
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