公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-004

证券代码：832264 证券简称：普克科技 主办券商：开源证券
普克科技（苏州）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王雪鸿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事钱伟峰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

是
二、议案审议情况

（一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名 JUN JI、 赵雄文、沈民、程艺、吴艳为公司第四届董事会董事候选人,任期三年，自股 东大会审议通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公 司法》规定的不得担任董事的现象。在新一届董事会董事就任前，原董事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行董事 职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会正常工作，公司拟进行 换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陆丽 华、何晓兰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大 会审议通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司 法》规定的不得担任监事的现象。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依 照法律、行政 法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职

公告编号：2024-004

责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

钱伟峰 董事 离职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

王雪鸿 董事 离职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

龚建莺 董事 离职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

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