公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-012

证券代码：832264 证券简称：普克科技 主办券商：开源证券
普克科技（苏州）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832264 普克科技 2024 年 1 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告 编号为 2024-009。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 JUN JI、沈民。（二）审议《续聘 2023 年年度会计师事务所》

根据公司经营发展需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估,公司续 聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构， 为公司提供不限于会计报表、净资产审验及相关咨询等服务，聘期一年。
（三）审议《关于公司向银行申请授信额度》

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告 编号为 2024-011。

公告编号：2024-012

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 29 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司董秘办
四、其他
（一）会议联系方式：潘燕
1. 联系人：潘燕
2. 联系电话：0512-52688658，18112785311
3. 联系传真：0512-52579509
4. 联系地址：常熟市董浜镇华烨大道 35 号
（二）会议费用：自费

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