公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-017

证券代码：832264 证券简称：普克科技 主办券商：开源证券
普克科技（苏州）股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陆丽华
6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效.
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席陆丽华代表监事会作了 2023 年工作报告，回顾了 2023 年
监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对 董事会经营实际执行情况进行有效监督。

公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告 编号为 2024-014、2024-015。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2024 年
包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2024 年研发的项目投入及融 资计划做出相应预算.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-017

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》
1.议案内容：

公司总股本为 25,000,000 股，以应分配股数 10 股为基数，以未分配利润
向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计
派发现金红利 3,000,000 元。

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告 编号为 2024-022.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《普克科技（苏州）股份有限公司前期会计差错更正》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司
对以前 年度的财务信息进行了更正，更正事项主要涉及 2020 年度、2021 年
度、2022 年度的财务报表及报表附注。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度前期会计差错更正进行了鉴证，出
具了《2020 至 2022 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。 具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。