公告日期：2024-05-17

证券代码：832264 证券简称：普克科技 主办券商：开源证券
普克科技（苏州）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：JUN JI
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

是
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长汇报了 2023 年度董事会工作情况，主要从报告期内董事会会
议召开情况及执行情况进行回顾总结。同时对报告期内经营情况作了分析讨 论，并对 2024 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公 告编号为 2024-014、2024-015。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2024 年
包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2024 年研发的项目投入及融 资计划做出相应预算.
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席陆丽华代表监事会作了 2023 年工作报告，回顾了 2023 年
监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对 董事会经营实际执行情况进行有效监督。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
3.回避表决情况
无
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配》
1.议案内容：

公司总股本为 25,000,000 股，以应分配股数 10 股为基数，以未分配利润
向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计
派发现金红利 3,000,000 元。

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.ne……
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