公告日期：2024-05-24

证券代码：832264 证券简称：普克科技 主办券商：开源证券
普克科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：JUN JI

6.会议列席人员：何晓兰、王雪鸿、陆丽华

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长汇报了 2023 年度董事会工作情况，主要从报告期内董事会会
议召开情况及执行情况进行回顾总结。同时对报告期内经营情况作了分析讨 论，并对 2024 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理就 2023 年经营业绩完成情况、生产情况、团队建设情况、营
销拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等方面进行了工作汇 报，并对 2023 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的 相应举措。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告 编号为 2024-014、2024-015。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2024 年
包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2024 年研发的项目投入及融 资计划做出相应预算.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》
1.议案内容：

公司总股本为 25,000,000 股，以应分配股数 25,000,000 股为基数，以未
分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分
派共预计派发现金红利 3,000,000 元。

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告 编号为 2024-022.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《普克科技（苏州）股份有限公司前期会计差错更正》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司
对以前 年度的财务信息进行了更正，更正事项主要涉及 2020 年度、2021 年
度、2022 年度的财务报表……
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