公告日期：2024-04-30

证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：国融证券
芍花堂国药股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李明辉

6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年年度工作总结，2024 年工作计划，公司全面经营战略规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

总结公司 2023 年度经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、企业经营战略规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年年度经营情况编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报
告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》
的议案

1.议案内容：

审议公司 2023 年年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

在工作执行过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从专业的角度尽职尽责，维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2023 年度公司利润不分配、股本不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司提请召开 2023 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 24 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议需股东
大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说
明》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于芍花堂国药股份有限公司2023 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意……
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