公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-012

证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：国融证券
芍花堂国药股份有限公司关于补充确认公司申请银行借款暨关联担
保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据业务发展规划及经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司亳州市分行申请总额人民币 290 万元的银行短期借款，借款期限为一年，贷款期间为
2023 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日，贷款利率为 3.85%；向中国建设银行股
份有限公司亳州市分行申请总额人民币 260 万元的银行短期借款，借款期限为一
年，贷款期间为 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 23 日，贷款利率为 3.60%。
公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司上述贷款提供保证。公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司申请银行借款提供连带责任保证，未收取任何费用。
（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议已于 2024 年 4 月 30 日审议通过了《关于公司
补充确认公司申请银行借款暨关联担保》的议案。李明辉先生系公司董事长、总经理、徐素梅女士系公司董事，上述担保未收取任何费用，公司单方面获得利益。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

故本次担保事项免予按照关联交易的方式进行审议，所以董事李明辉、董事徐素梅无需回避表决。

公告编号：2024-012

本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李明辉

住所：安徽省亳州市谯城区十九里工业区

关联关系：系公司控股股东、实际控制人及董事长兼董经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：徐素梅

住所：安徽省亳州市谯城区十九里工业区

关联关系：系李明辉配偶、公司实际控制人兼副总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司上述贷款提供保证。公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司申请银行借款提供连带责任保证，未收取任何费用。
（二）交易定价的公允性

公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司上述贷款提供保证。公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司申请银行借款提供连带责任保证，未收取任何费用。
四、交易协议的主要内容

根据业务发展规划及经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司亳州市分行申请总额人民币 290 万元的银行短期借款，借款期限为一年，贷款期间为

公告编号：2024-012

2023 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日，贷款利率为 3.85%；向中国建设银行股
份有限公司亳州市分行申请总额人民币 260 万元的银行短期借款，借款期限为一
年，贷款期间为 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 23 日，贷款利率为 3.60%。
公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司上述贷款提供保证。公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司申请银行借款提供连带责任保证，未收取任何费用。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

无风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录

《芍花堂国药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

芍花堂国药股份有限公司
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