公告日期：2024-05-28

证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：国融证券
芍花堂国药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李明辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数106,865,752 股，占公司有表决权股份总数的 85.2199%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,948,930 股，占公司有表决权股份总数的 8.7312%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐素梅因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书李明超出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

总结公司 2023 年度经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、企业经营战略规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,865,752 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年年度经营情况编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报
告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,865,752 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,865,752 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

在工作执行过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从专业的角度尽职尽责，维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,865,752 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2023 年度公司利润不分配、股本不转增。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,865,752 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

总结公司 2023 年度监事会会议召开情况、监事参加会议情况、监事会对公司……
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