公告日期：2024-05-13

证券代码：832266 证券简称：首帆动力 主办券商：兴业证券
首帆动力科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 13：00-15：00。

其他投票方式时间：2024 年 5 月 28 日 13：00-15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832266 首帆动力 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名杜剑峰为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杜剑峰为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名戴静君为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名戴静君为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名黄桥勇为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄桥勇为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于
失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名刘晓霞为公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘晓霞为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名张勤为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张勤为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名陈军婷为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈军婷为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名戚爱华为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名戚爱华为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于提名李自洁为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李自洁为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（九）审议《关于提名金小野为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，董事会提名金小野为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（十）审议《关于提名徐莼为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名徐莼为第四届监事会监事候选人,以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（十一）……
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