公告日期：2024-05-28

证券代码：832266 证券简称：首帆动力 主办券商：兴业证券
首帆动力科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜剑峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,605,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.0244%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议并通过《关于提名杜剑峰为公司第四届董事会董事的议案》
1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杜剑峰为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果

普通股同意股数 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议并通过《关于提名戴静君为公司第四届董事会董事的议案》
1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名戴静君为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果

普通股同意股数 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议并通过《关于提名黄桥勇为公司第四届董事会董事的议案》
1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄桥勇为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果

普通股同意股数 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议并通过《关于提名刘晓霞为公司第四届董事会董事的议案》
1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘晓霞为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果

普通股同意股数 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议并通过《关于提名张勤为公司第四届董事会董事的议案》
1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张勤为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果

普通股同意股数 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议并通过《关于提名陈军婷为公司第四届董事会董事的议案》
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