公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-069

证券代码：832266 证券简称：首帆动力 主办券商：兴业证券
首帆动力科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 13：00-15：00。

其他投票方式时间：2024 年 10 月 31 日 13：00-15：00。

公告编号：2024-069

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832266 首帆动力 2024 年 10 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟股权投资的议案》

首帆动力科技股份有限公司（以下简称“首帆动力”）拟向 Windrose HoldingLimited（苇渡集团，包括但不限于该公司实体，及其各自现有及未来不时设立的子公司、分公司，或实际控制的其他实体）进行股权投资，投资金额不超过1,000 万元人民币，投资款将全部用于苇渡集团业务开展、研发事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-069

三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。（2）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 31 日 9：00-13：00

（三）登记地点：上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层

四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：张勤；联系地址：上海市浦东新区金海路
2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 楼；联系电话：021-60970158-6066；传真：
021-60970155。
（二）会议费用：……
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