公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-007

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：开源证券

北京诺君安信息技术股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，武康平先生、王昭顺先生、熊怡女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

武康平，男，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，清华大学经济管理学院教授、博士生导师。本科和硕士研究生都毕业于
西北大学，并于 1985 年 7 月至 1986 年 1 月在西北大学数学系任教；1986 年
2 月至 1989 年 3 月，在中国科学院系统科学研究所攻读博士研究生；1989 年
11 月至 1991 年 11 月，南开大学(南开数学研究所)博士后；1989 年 4 月至
1989 年 10 月及 1991 年 12 月至 1998 年 11 月，任教于北方工业大学数量
经济研究所；1998 年 12 月至今，清华大学经济管理学院教授、博士生导师。2011 年 6 月开始，兼任陕西省数量经济研究中心主任。

王昭顺，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，北京科技大学计算机与通信工程学院、博士生导师。1993 年 6 月至
2007 年 9 月北京科技大学计算机系助教、讲师、副教授；2000 年 3 月至 2018
年 12 月北京科技大学计算机系副主任；2007 年 10 月至今北京科技大学计算
机与通信工程学院教授、博士生导师。

公告编号：2023-007

熊怡，女，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学
位，1998 年 9 月至 2001 年 3 月在北京达兴会计师事务所任职；2001 年 5 月至
2004 年 2 月，在信永中和会计师事务所任高级项目经理；2004 年 2 月至 2006
年 9 月，北京伟嘉信经济咨询有限公司任业务总监；2006 年 10 月至 2015 年 10
月在北京光音盛世信息技术有限公司任业务线负责人；2015 年 11 月至今在北京科技众创网络技术有限公司任副总经理。

武康平先生、王昭顺先生、熊怡女士认真、勤勉、谨慎履行职责，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事武康平、
王昭顺、熊怡会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

武康平 ……
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