公告日期：2019-07-22

深圳京金动力股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需政府相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳京金动力股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳京金动力股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳京金动力股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

（四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保障公司生产正常运行，提高公司抗风险能力，实现公司长期、稳健发展，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年出具的
非标意见的年度审计报告及非标准审计意见专项说明》议案
1.议案内容：

根据对公司财务报表的审核，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年出具了保留意见的年度审计报告，并出具了审计报告非标准审计意见的专项说明。2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数9,375,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的62.50%；反对股数5,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的37.50%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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