
公告日期:2023-02-15
公告编号:2023-001
证券代码:832274 证券简称:佳时达 主办券商:万联证券
广州佳时达软件股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 15 日
2.会议召开地点:广州市天河区华穗路 406 号中景大厦 A 座 1305 公司会议
室
3.会议召开方式:现场表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:彭俊先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广 州佳时达软件股份有限公司章程》、《广州佳时达软件股份有限公司董事会议事 规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事王凯因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所》的议案
公告编号:2023-001
1.议案内容:
公司与原聘的审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)合约到期,为 了更好地推进审计工作,经公司多方面综合评估,公司拟聘请永拓会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,大华会计师事务所(特 殊普通合伙)不再担任公司 2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
提议于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《广州佳时达软件股份有限公司第三届 董事会第八次会议决议》
广州佳时达软件股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日
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