公告日期：2023-04-20

证券代码：832274 证券简称：佳时达 主办券商：万联证券
广州佳时达软件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：广州市天河区华穗路 406 号中景大厦 A 座 1918 公司会议
室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭俊先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广 州 佳时达软件股份有限公司章程》、《广州佳时达软件股份有限公司董事会议 事规 则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王凯因个人原因缺席，委托董事邢西培代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长彭俊先生汇报 2022 年度董事会工作情况，并对 2023 年度的工
作 提出总体规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理汪泽锋先生汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度的工作提
出 总体规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披 露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》
（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现所有者
的净利润为-1,284,231.80 元，2022 年度末未分配利润为：-9,859,626.78 元；盈 余公积为：821,343.22 元；资本公积为：1,859,210.57 元。

公司董事会根据 2022 年度的经营净利润出现亏损的具体情况，考虑到截
止 2022 年 12 月 31 日未分配利润为负数，为保证公司持续经营，需要继续研
发投入，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年的经营规划，
制定 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度公司日常性关联交易预计情况》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（……
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