公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-021

证券代码：832274 证券简称：佳时达 主办券商：万联证券
广州佳时达软件股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：广州市天河区天河路 549 号龙苑大厦 A2 栋 2007 房

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：彭俊先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广 州佳时达软件股份有限公司章程》、《广州佳时达软件股份有限公司董事会议事 规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王凯因工作原因缺席，委托董事汪泽锋代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

公告编号：2023-021

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《广州佳时达软件股份有限公司 2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提 名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征 询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任 职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名彭俊先生、汪泽锋先生、周志超先生、张凌云先生、王志先生为第四 届董事会董事候选人；

上述五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会， 任期三年。

通过对上述五名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会 未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市 场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职 要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在 新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起， 方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-021

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务的需要，拟将公司法人代表由彭俊变更为汪泽锋。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司变更法人代表的需要，拟修改<公司章程>,修改内容如下：

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长或总经理为公司的法
定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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