公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-029

证券代码：832274 证券简称：佳时达 主办券商：万联证券
广州佳时达软件股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合 《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《广州 佳时达软件股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数2633.416 万股，占公司有表决权股份总数的 83.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事周志超、王志因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周丽东、朱宏波因个人原因缺席；

公告编号：2023-029

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息 披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《广州佳时达软件 股份有限公司董事、监事换届公告（公告编号：2023-026）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,633.416 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务的需要，拟将公司法人代表由彭俊变更为汪泽锋。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,633.416 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2023-029

息 披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《广州佳时达软件 股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告（公告编号：2023-027）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,633.416 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息 披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《广州佳时达软件 股份有限公司董事、监事换届公告（公告编号：2023-026）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,633.416 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股……
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