公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-010

证券代码：832274 证券简称：佳时达 主办券商：万联证券
广州佳时达软件股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 4 日

2. 会议召开地点：广州市天河区天河路 549 号龙苑大厦 A2 栋 2007 房会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭俊先生
6. 会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广 州佳时达软件股份有限公司章程》、《广州佳时达软件股份有限公司董事会议事 规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王志、周志超因个人原因缺席，委托董事汪泽锋代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-010

详细情况请参见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提议于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广州佳时达软件股份有限公司第四届 董事会第二次会议决议》

广州佳时达软件股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日

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