公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-015
证券代码： 832276 证券简称： 翔宇药业 主办券商： 东方证券
翔宇药业股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

翔宇药业股份有限公司 (以下简称“公司” ) 第三届董事会、 监
事会及高级管理人员的任期于2024年 9月 13 日届满。 目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。 鉴于公司第四届董事会、 第四届监事会的候选人提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、 第三届监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延 。

在换届选举工作完成之前，公 司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将依据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的职责和义务。

公司第三届董事会、第三届监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将积极推进新一届董事会、 监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告 。

翔宇药业股份有限公司
2024年 9月 13 日

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