公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-022

证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券
苏州金泉新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：樊海彬

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资暨子公司增资扩股的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-022

公司控股子公司苏州谷原生物科技有限公司拟进行增资扩股，公司、樊海彬及战略投资人共同出资。当前公司持有子公司 81%的股份比例，对应注册资金为1756 万元。在完成本次董事会提交股东大会审议的购买资产、购买资产暨关联交易事项后，公司将持有控股子公司苏州谷原生物科技有限公司 88.78%的股份比例，对应注册资金 1924.80 万元。

本次苏州谷原生物科技有限公司拟增资4370万元，计入注册资本2690万元，
其中公司增资 1020 万元，计入注册资本 741 万元，战略投资人增资 3350 万元，
计入注册资本 1949 万元，增资扩股后子公司注册资本增加至 4858 万元，公司持有子公司 54.87%的股份比例，对应注册资本为 2665.80 万元。

相关内容详见2023年8月11日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于公司对外投资的公告》，公告编号为 2023-019。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司购买资产的议案》
1.议案内容：

相关内容详见2023年8月11日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于公司购买资产的公告》，公告编号为 2023-020。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-022

同意于 2023 年 8 月 27 日召开公司 2023 第二次临时股东大会，审议应由股
东大会通过的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

相关内容详见2023年8月11日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于公司购买资产暨关联交易的公告》，公告编号为 2023-021。
2.回避表决情况

董事樊海彬、李嘉薇和姜金泉是关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

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