公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-023

证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券
苏州金泉新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 27 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2023-023

普通股 832277 金泉股份 2023 年 8 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资暨子公司增资扩股的议案》

公司控股子公司苏州谷原生物科技有限公司拟进行增资扩股，公司、樊海彬及战略投资人共同出资。当前公司持有子公司 81%的股份比例，对应注册资金为1756 万元。在完成本次董事会提交股东大会审议的购买资产、购买资产暨关联交易事项后，公司将持有控股子公司苏州谷原生物科技有限公司 88.78%的股份比例，对应注册资金 1924.80 万元。

本次苏州谷原生物科技有限公司拟增资4370万元，计入注册资本2690万元，
其中公司增资 1020 万元，计入注册资本 741 万元，战略投资人增资 3350 万元，
计入注册资本 1949 万元，增资扩股后子公司注册资本增加至 4858 万元，公司持有子公司 54.87%的股份比例，对应注册资本为 2665.80 万元。

相关内容详见2023年8月11日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于公司对外投资的公告》，公告编号为 2023-019。
（二）审议《关于公司购买资产的议案》

相关内容详见2023年8月11日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于公司购买资产的公告》，公告编号为 2023-020。
（三）审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

相关内容详见2023年8月11日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于公司购买资产暨关联交易的公告》，公告编号为 2023-021。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为樊海彬、李嘉薇、姜金泉、李荣、樊巧燕、樊海燕和苏州金虹泉投资管理企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2023-023

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。