公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-034

证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券
苏州金泉新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023
年 11 月 5 日审议并通过：

提名樊海彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,359,524 股，占公司股本的 30.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名李嘉薇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,768,681 股，占公司股本的 19.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜金泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,062,528 股，占公司股本的 17.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振环先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 55,176股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋允辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年
11 月 5 日审议并通过：

公告编号：2023-034

提名宋晓平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,746股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事均为正常换届，是公司治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

经与会监事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

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