公告日期：2024-05-20

证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券
苏州金泉新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊海彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,420,426 股，占公司有表决权股份总数的 96.045%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长樊海彬代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2024 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会主席杜祎新先生代表监事会作了2023年工作报告，回顾了2023年监事会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2023 年度财务报表及审计报告》
1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2023年年度财务报表出具了众会字（2024）第03132号审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为2024-010、2024-011 号。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据2023年度公司经营情况和财务状况且结合公司报表数据而编制的2023年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况且结合公司实际情况而编制的2024年度财务预算报告，包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,420,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有……
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