公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-060

证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券
创元期货股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴文胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数761,344,668 股，占公司有表决权股份总数的 84.5939%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,684 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-060

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于苏州创元集团财务有限公司与全资子公司续签金融服务协
议的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司——苏州创元和赢资本管理有限公司于2018年11月1日与苏州创元集团财务有限公司签订了为期三年的金融服务协议，并于 2021 年 11 月1 日续签了协议，为期三年。由于协议即将到期，拟于近期再次续签。协议中明确了协议期限、交易类型、交易预计额度、定价原则等相关内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 296,881,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司、创元科技股份有限公司、苏州创元房地产开发有限公司回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

序 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）
号

议 《关于苏州创元 296,881,299 100% 0 0% 0 0%

案 集团财务有限公
一 司与全资子公司

续签金融服务协

议的议案》

公告编号：2024-060

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏瀛元律师事务所
（二）律师姓名：张建林、常露
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录

（一）《创元期货股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；

（二）《江苏瀛元律师事务所关于创元期货股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

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