公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-037

证券代码：832281 证券简称：和氏技术 主办券商：中邮证券
和氏工业技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-037

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832281 和氏技术 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市黄埔区南云二路 62 号 A 栋新华汇 4 楼 401 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三十九次会议决议公告》，公告编号为 2023-035。
（二）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三十九次会议决议公告》，公告编号为 2023-035。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为广州开发区交通投资集团有限公司。
（三）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事成员的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2023-036。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-037

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续：股东可以邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 6 日 14:00-18:00

（三）登记地点：珠海市……
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