公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-044

证券代码：832281 证券简称：和氏技术 主办券商：中邮证券
和氏工业技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区南云二路 62 号 A 栋新华汇 4 楼 401 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王丽萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数62,666,666 股，占公司有表决权股份总数的 76.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事李卫彤、朱志福因工作出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭琳、李帅因工作出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-044

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容

议案内容 详见公 司 于 2023 年 8 月 23 日在全国 股份转 让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三十九次会议决议公告》，公告编号为 2023-035。
2. 议案表决结果
同意股数 62,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。
（二）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容

议案内容 详见公 司 于 2023 年 8 月 23 日在全国 股份转 让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三十九次会议决议公告》，公告编号为 2023-035。
2. 议案表决结果
同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》涉及股东广州开发区交通投资集团有限公司为关联方，广州开发区交通投资集团有限公司回避表决，由其余参会股东及股东代表共持有的 46,000,000 股数进行投票表决。
（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事成员的议案》
1.议案内容

议案内容 详见公 司 于 2023 年 8 月 23 日在全国 股份转 让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2023-036。
2. 议案表决结果

公告编号：2023-044

同意股数 62,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

王丽萍 董事 任职 2023 年……
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