公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-045

证券代码：832281 证券简称：和氏技术 主办券商：中邮证券
和氏工业技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2. 会议召开地点：广州市黄埔区南云二路 62 号 A 栋新华汇 4 楼 401 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：王丽萍

6.会议列席人员：梁汉荣、王俊杰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李卫彤因工作出差缺席，委托董事朱小龙代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事已通过公司股东大会审议产生，根据《公司法》

公告编号：2023-045

及公司章程的相关规定，现拟选举王丽萍女士担任公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事已通过公司股东大会审议产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟选举李卫彤先生担任公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张云彦为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事已通过公司股东大会审议产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘任张云彦先生为公司总经理，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任吴少威为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-045

鉴于公司第四届董事会董事已通过公司股东大会审议产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘任吴少威先生为公司副总经理，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张云彦为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事已通过公司股东大会审议产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘任张云彦先生为公司财务负责人，任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任朱小龙为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事已通过公司股东大会审议产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟聘任朱小龙先生为公司董事会秘书，任期为三年……
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