公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-052

证券代码：832281 证券简称：和氏技术 主办券商：中邮证券
和氏工业技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区南云二路 62 号 A 栋新华汇 4 楼 401 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王丽萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数62,666,666 股，占公司有表决权股份总数的 76.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事吴少威、李卫彤、陈荣因工作出差缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王俊杰、李帅因工作出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-052

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中邮证券有限责任公司解除持续督导协议书的议案》1.议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2023-050。
2. 议案表决结果
同意股数 62,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。
（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订持续督导协议书的议案》
1.议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2023-050。
2. 议案表决结果
同意股数 62,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。
（三）审议通过《关于公司与中邮证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2023-050。

公告编号：2023-052

2. 议案表决结果
同意股数 62,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2023-050。
2. 议案表决结果
同意股数 62,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 ……
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