公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-056

证券代码：832281 证券简称：和氏技术 主办券商：中邮证券
和氏工业技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场结方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以专人送出方式
发出

5. 会议主持人：王丽萍

6. 会议列席人员：梁汉荣

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄若桓因股东决策流程原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈荣因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与广开租赁签署售后回租赁融资合同的议案》

公告编号：2023-056

1.议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道，促进公司业务发展，公司拟与广开融资租赁（广州）有限公司（以下简称“广开租赁”）通过“售后回租赁”方式进行融资，拟签署《售后回租赁融资合同》相关合同。公司全资子公司重庆和氏智能科技有限公司以及实际控制人王丽萍、吴少威提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

和氏工业技术股份有限公司《第四届董事会第六次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。