公告日期：2024-05-16

证券代码：832281 证券简称：和氏技术 主办券商：中邮证券
和氏工业技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区南云二路 62 号 A 栋新华汇 4 楼 401 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王丽萍

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数62,680,866 股，占公司有表决权股份总数的 76.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事吴少威、黄若桓因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李帅因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

2.议案表决结果

同意股数 62,680,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

2.议案表决结果

同意股数 62,680,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-005 及《2023 年年度报告_摘要》，公告编号为 2024-006。

2.议案表决结果

同意股数 62,680,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

2.议案表决结果

同意股数 62,680,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

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